+32 474 98 30 05 kris@factter.be
Selecteer een pagina

Case Study

crs - common reporting standard


Indijken van belastingontduiking op wereldschaal 

KLANT  

Een internationale Financiële instelling.


DE OPDRACHT

Implementeren van globale regelgeving. 

CRS vereist dat financiële instellingen:   

– klanten identificeren volgens de CRS-vereisten en nagaan in welk land zij belastingplichtig zijn 

– informatie over buitenlandse belastingplichtigen rapporteren aan de lokale belastingdienst 

 

#Private_Banking #Regelgeving #CRS #Common_Reporting_Standard #Indijken_belastingontduiking #Change #Compliance #Financiële instelling #IT-systems #Cultural_Change

SITUATIE

Als financiële instelling krijgt men in toenemende mate te maken met wetgeving over het verstrekken van informatie en persoonsgegevens.
Overheden willen op deze manier meer inzicht krijgen in gegevens van hun inwoners om belastingontduiking tegen te gaan.

DOELSTELLING

The OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) CRS is a big step towards a globally coordinated approach to disclosure of income earned by individuals and organizations.  As a measure to counter tax evasion, it builds upon other information sharing legislation, such as FATCA (the US Foreign Account Tax Compliance Act) and the European Union (EU) Savings Directive. 

To satisfy the new single global Standard for the automatic exchange of financial account information between tax authorities worldwide, countries must obtain information from their financial institutions and exchange that information automatically with partner countries annually. Without global reach, individuals or organizations can simply route investments through other countries and evade their local tax authorities. 

 

RESULTATEN, OPGELEVERD

Procedures (en de daaraan gerelateerde systemen) werden uitgewerkt om accuraat te kunnen rapporteren aan de lokale overheid. 

Dit: 

– voor het aansluiten van nieuwe klanten 

– voor het openen van nieuwe rekeningen, en

– met betrekking tot wijzigingen van klantdata (vb: woonplaats, telefoonnummer, …).

onze betrokkenheid

Opzetten van een governance structuur en project team. 

Opleveren van een projectplanning, inzetten van resources en verkrijgen van budget. 

Uitwerken procedures en systemen (inclusief testing). 

Training, inclusief instructies, van alle betrokken medewerkers. 

aantal maanden

Get In Touch

kris rayen
+32 474 98 30 05
info@factter.be

Shares
Share This